第一网贷讯 5月7日，深圳市公安局福田分局发布关于“联金所”平台案件的情况通报，通报显示，2019年2月19日，公安局深圳前海联金所金融信息服务有限公司（“联金所”平台）以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前，警方于2019年4月24日对该公司大股东上海闻玺投资咨询有限公司的法人、总经理马某（患有肝癌）办理了取保候审手续
另外，警方已冻结“联金所”在浙商银行的保证金500万元。深圳赫美科智慧科技有限公司（小贷推荐方）已回款2496万元，北京聚融优合技术有限公司（妙优车）已回款473万元。
警方表示，目前已在“福田警察”微信公众号开通网上报案通道和提供犯罪线索、咨询案件的端口，警方有专人负责答复。希望投资人积极配合警方开展调查取证工作。通过合理合法途径反映情况和变动诉求。警方将依法办理案件，并依照法律程序适时公布案件进展。
公开资料显示，联金所运营主体为深圳前海联金所金融信息服务有限公司，于 2013 年 11 月 1 日正式上线，注册资金 6800 万元，法定代表人 郭晓军 ，上海闻玺投资咨询有限公司持股 80% ，为第一大股东 ; 上市公司赫美集团子公司 深圳赫美智慧科技有限公司 持股 20% ，为第二大股东。
值得注意的是，网贷之家徐红伟为上海闻玺投资咨询有限公司实际控制人。 2019 年 4 月 22 日，据深圳市南山区人民检察院，徐红伟因涉嫌集资诈骗罪已经被送至深圳市人民检察院起诉。
据了解，联金所自去年9月份就开始麻烦不断。2018年9月7日，联金所发布关于平台部分企业标逾期情况说明，平台待收余额为5.81亿，逾期本金总额为4100万，占比总待收7.05%。
2018年10月14日，联金所发布公告称，2018年10月8日起，深圳赫美智慧科技有限公司旗下赫美小贷因各种原因，无法按时履行对借款人逾期部分的担保责任（即时代偿）。于是，联金所每日对逾期部分先行进行了垫付，至2018年11月12日累计垫付金额已达668万元。
11月2日，联金所与赫美小贷彻底“翻脸”，联金所方面称已多次出具了律师函，但均未收到回应。对此联金所称不得再继续为借款人逾期部分进行垫付。
数据显示，截止案发，平台累计成交额57.8亿元，借贷余额4.88 亿元，借贷余额笔数9896笔，当前出借人数3.6万人，当前借款人数9251人。