[深圳警方通报百亿猫等4平台案件:新增回款992万元,查扣车辆83台] 大志案件警方10月的通报

原标题:深圳警方通报百亿猫等4平台案件:新增回款992万元,查扣车辆83台

1月7日,深圳经侦发布4则警情通报,对深圳市稳通金融服务有限公司(下称“零钱罐”)、深圳利民网金融信息服务有限公司(下称“利民网”)、深圳佰亿猫金融服务有限公司(下称“百亿猫”)、深圳市巨尊互联网金融服务有限公司(下称“众贷汇”)涉嫌非法吸收公众存款案件进展进行通报。

据统计,本周新增回款992万元,新查封杭州房产1套,查扣车辆83台。

零钱罐

通报显示,深圳市公安局南山分局持续加大对零钱罐案的侦办力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益。本周回款100万元,归集账户资金共约2982.37万元, 目前共冻结180万元。

南山警方经过多次约谈厦门某游戏公司,该公司已从上周开始陆续还款140多万元,并承诺将在1月底前将剩余360万元欠款还清。

此外,南山警方本周传唤陈某劲、温某贤并制作笔录,进一步完善证据,并敦促其加快退赃。

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利民网

对于利民网非吸案,本周新增回款367万元,目前回款共计1.28亿元。南山警方继续加大追赃挽损工作,本周依法冻结资金120万元。

另外,南山警方敦促在逃的犯罪嫌疑人尽快投案自首,积极配合公安机关调查取证、追赃挽损,争取从轻从宽处理。

佰亿猫

通报显示,深圳市公安局罗湖分局持续强化对”佰亿猫”案相关犯罪嫌疑人证据搜集、整理工作,先后10余次选派干警远赴上海、新疆、浙江等地调查取证,现6名犯罪嫌疑人已进入审查起诉阶段、1名犯罪嫌疑人已被深圳市人民检察院批准逮捕。

由于涉案帐户众多,罗湖警方正在竭尽全力追查资金流向,截至目前,警方已冻结涉案资金1030余万元,本周新增回款525万元,查封杭州房产1套,查扣车辆2部,其他相关涉案资金财产正在进一步追查当中。

同时,罗湖警方已委托第三方有权鉴定机构完成该案后台数据提取、鉴定工作,涉案资金的会计审计工作正在加紧完成当中。

警方提醒,因该案投资人分布全国各地,投资人可通过关注“平安罗湖”微信公众号,点击“民生警务”菜单,选择“经侦报案”进行线上报案登记;可将报案材料邮寄至深圳市公安局黄贝派出所,报案材料应包括报案登记表、身份证复印件、转账凭证等,并注明佰亿猫平台报案材料(收件地址:深圳市罗湖区华丽路1065号,邮编518000 );可亲临深圳市公安局黄贝派出所提交相关报案材料(地址:深圳市罗湖区华丽路1065号);还可在户籍地或实际居住地公安机关登记报案。

此外,采取上述方式之一完成报案登记的投资人请勿重复报案登记。

众贷汇

对于众贷汇非吸案,深圳市福田警方通过前期调查,已对公司负责人王某阳办理网上追逃手续。警方已派员奔赴各地对平台运营、资金走向进行调查,现正在核实资金落地情况。根据前期调查取证工作,下一步将聘请审计部门和第三方技术公司开展全面审计和数据分析工作

警方已扣押该平台存放于重庆市渝北区七彩空间小区车库内的81台逾期未还款车辆,下一 步将核实上述车辆的债权情况并作相应处理;已对第三方清算公司提出的兑付方案开展可行性调查,并敦促“众贷汇”及第三方清算公司务必制定合理可行的兑付方案开展有效清退工作。

此外,警方表示,已在“福田警察”微信公众号开通网上报案通道和提供犯罪线索、咨询案件的端口,警方有专人负责答复。